GoldNews.Biz اخبار اقتصادی ايران وجهان خبرهای ارز طلا سکه
  اخبار اقتصادی ايران و جهان،خبرهای ارز، طلا و سکه

صفحه اصلی جدیدترین اخبار از خبرگزاری های خارجی جدیدترین اخبار از خبرگزاری های ایران ارتباط باما
   GoldNews.Biz اخبار اقتصادی ايران وجهان خبرهای ارز طلا سکه
سیاسی(3677)

جهان(1724)

ایران(1107)

اروپا(282)

اجتماعی(1795)

ورزشی(270)

فرهنگ و هنر(535)

روابط بین الملل(45)

محیط زیست(184)

دانش و فناوری(484)

حقوق بشر(413)

اقتصادی(2677)

آمریکا(174)

 
منبع: رادیو فردا تعداد بازدید:   846 زمان ثبت:   15:01:18 1395-09-27
یک شهروند آمریکا به نقض تحریم‌های ایران متهم شد
به گزارش گلد نیوز به نقل از رادیو فردا وزارت دادگستری آمریکا علیه یکی از شهروندان این کشور در رابطه با تحریم‌های ایران اعلام جرم کرد و او را به نقض این تحریم‌ها و پولشویی متهم ساخت.

به گزارش خبرگزاری رویترز، کنت زانگ ۷۷ ساله از ایالت آلاسکا متهم است که همراه با یک آمریکایی دیگر و سه ایرانی تلاش کرده‌اند تا به‌طور غیرقانونی حدود یک میلیارد دلار از دارایی‌های ایران را از بانک‌های کره جنوبی خارج کنند.

هویت چهار نفر دیگری که در این میان نقش داشته‌اند، فاش نشده و در این میان کنت زانگ به عنوان تنها متهم پرونده شناخته شده است.

بنا بر اعلام وزارت دادگستری آمریکا، کنت زانگ در قبال کار خود از شرکای ایرانی‌اش ۱۰ تا ۱۷ میلیون دلار دریافت کرده است. به گفته وزارت دادگستری آمریکا، او برای پیشبرد برنامه خود ۱۰ میلیون دلار از کره جنوبی به شهر انکوریج در آلاسکا انتقال داده و در آنجا از طریق یکی از همدستانش اقدام به خرید ملک و خودرو و قایق تفریحی کرده است.

زانگ همچنین متهم به ۴۳ مورد پولشویی است که یکی از این موارد در رابطه با ۱۰ میلیون دلار دریافتی خود است. اکر این اتهام ثابت شود او به ۱۰ سال زندان محکوم خواهد شد، و حداکثر ۲۵۰ هزار دلار جریمه نقدی محکوم خواهد شد.

در کیفرخواست کنت زانگ آمده است که او به همراه شرکایش از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ با استفاده از شرکت‌های جعلی، تحریم‌های ایران را دور زده تا بدین طریق معادل یک میلیارد دلار از دارایی‌های ایران را از بانک‌های کره جنوبی خارج کند.

به گفته وزارت دادگستری آمریکا، این پول‌های به ارزهایی مانند دلار آمریکا و یورو تبدیل شده و سپس به بیش از ۱۰ کشور جهان، از جمله امارات متحده عربی، سوئیس، آلمان، اتریش، و ایتالیا منتقل شده بود.

وزارت دادگستری آمریکا، و دولت کره جنوبی، میزان پولی را که این عده توانسه بودند از کره جنوبی خارج کنند، اعلام نکرده‌اند.

تاکنون چندین بانک غربی و افراد حقیقی متعددی در رابطه با نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران جریمه شده‌اند. یکی از مهم‌ترین این پرونده‌ها مربوط به بانک بی‌ان‌پی پاریبا بود که در نهایت این بانک موافقت کرد ۹ میلیارد دلار جریمه به آمریکا بپردازد.

سال گذشته نیز دویچه بانک آلمان با همین اتهام به جریمه ۲۰۰ میلیون دلاری محکوم شد.
تعداد رای=0
 نظرات:
GoldNews.Biz اخبار اقتصادی ايران وجهان خبرهای ارز طلا سکه
   GoldNews.Biz





بیشترین رای

آیت الله علوی بروجردی : با بهایی‌ها چه کنیم؟

هنوز مشخص نیست که ‏بهاییان در ایران به چه دلیل حق تحصیل و حق کار کردن ندارند و باید در زندان باشند؟

بهاییان درقم بچه های مسلمان هارا می دزدند و به باغی در اطراف قم می برند تا در مهمانی هایشان خون آن ها را بخورند

آیت الله امجد: در مکتب اهل بیت به یک حیوان نیز نمی توان ظلم نمود چه برسد به یک کافر و یا یک بهائی

مهدی خلجی : بهائی‌ها چند ویژگی دارند

3 کشته و تعدادی زخمی در تظاهرات مردم استان لرستان علیه رژیم ایران

عواقب سدسازی‌های غیراصولی در خوزستان؛ سد گتوند یک بمب ساعتی است

انتشار تصاویری از دختر و داماد فرماندهان لباس شخصی‌ها در ایران

پاسخ یک جوان از انگلستان به نامه اخیر رهبر ایران

عکسهای کولیندا گرابار کیتاروویچ رئيس جمهور کرواسی با بیکینی خبرساز شد




بیشترین بازدید

عکسهای کولیندا گرابار کیتاروویچ رئيس جمهور کرواسی با بیکینی خبرساز شد

انتشار تصاویری از دختر و داماد فرماندهان لباس شخصی‌ها در ایران

بهاییان درقم بچه های مسلمان هارا می دزدند و به باغی در اطراف قم می برند تا در مهمانی هایشان خون آن ها را بخورند

امام جمعه طهران خواهان اخراج بهاییان از کشور شد

دورهمی زندانیان بند زنان اوین به میزبانی فائزه هاشمی با حضور بهاره هدایت و فاران حسامی

آیت الله علوی بروجردی : با بهایی‌ها چه کنیم؟

هنوز مشخص نیست که ‏بهاییان در ایران به چه دلیل حق تحصیل و حق کار کردن ندارند و باید در زندان باشند؟

مهدی خلجی : بهائی‌ها چند ویژگی دارند

آیت الله امجد: در مکتب اهل بیت به یک حیوان نیز نمی توان ظلم نمود چه برسد به یک کافر و یا یک بهائی

چه بسیارند ریحانه ها که بخاطر دفاع از حیثیت خود اعدام و چه بسیارند سعید طوسی ها که بخاطر دفاع از حکومت تبرئه می شوند




آخرین بازدید

یک شهروند آمریکا به نقض تحریم‌های ایران متهم شد

روحانی: ایران به ۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی نیاز دارد

کشتی با دوبنده‌های قرمز و آبی خداحافظی می‌کند

حکمتی، عابدینی، رضاییان در آلمان؛‌ تشکر بایدن از سوئیس

مخارج یک خانواده از مرز ۳ میلیون تومان در ماه گذشت

بهاره هدایت، همسایه دیوار به دیوار حسن روحانی در نیویورک

حرکت وارونه زمان به دهه ۹۰ در ترکیه

نحوه ورود عوامل شهرداری به کارواش قابل قبول نیست

چالش‌ها و خطرهای دوران "پساتحریم" از زبان روزنامه‌های ایران

حکم تبرئه ضارب علی چراغی نقض شده است




آخرین نظرات

لاببز

روح ان معصوم پاك شاد

سلام ببخشید من میخوام بيز اويل صد بشکه داری

خداازتون راضی باشه الهام خانوم

کاش قدراین قدم بزرگی که خانم الهام چرخنده برداشتن روبدو...

سلام چرازنی به پاکیه الهام چرخنده بیکاربمونه به نظرمن ا...

قربون اون هیکلت و شکلت واقعأ حلالت باشه بانوی اولی جیگر...

A real human Great person.

روحش شاد

god bless