GoldNews.Biz اخبار اقتصادی ايران وجهان خبرهای ارز طلا سکه
  اخبار اقتصادی ايران و جهان،خبرهای ارز، طلا و سکه

صفحه اصلی جدیدترین اخبار از خبرگزاری های خارجی جدیدترین اخبار از خبرگزاری های ایران ارتباط باما
   GoldNews.Biz اخبار اقتصادی ايران وجهان خبرهای ارز طلا سکه
سیاسی(3677)

جهان(1724)

ایران(1107)

اروپا(282)

اجتماعی(1795)

ورزشی(270)

فرهنگ و هنر(535)

روابط بین الملل(45)

محیط زیست(184)

دانش و فناوری(484)

حقوق بشر(413)

اقتصادی(2677)

آمریکا(174)

 
منبع: DW تعداد بازدید:   1174 زمان ثبت:   11:26:42 1395-01-16
افشای شبکه پولشویی شماری از رهبران جهان در پاناما
به گزارش گلد نیوز به نقل از دویچه وله روزنامه آلمانی "زوددیچه" با همکاری شبکه‌ای از ۴۰۰ خبرنگار بین‌المللی پرده از فعالیت‌های یک شبکه بزرگ پولشویی برداشته است. رئیس‌جمهور روسیه، پادشاه عربستان، پسرعموی بشار اسد و حتی لیونل مسی از جمله مشتریان این شبکه هستند.

افشای میلیون‌ها سند محرمانه پرده از ‌فعالیت‌های یک شرکت حقوقی مستقر در پاناما برداشته است که به مشتریان خود کمک می‌کرده دارایی‌شان را پنهان ‌کنند. سیاستمداران صاحب قدرت، ستارگان دنیای ورزش و حتی تبهکاران بین‌المللی از مشتریان این شرکت حقوقی بودند.
میلیون‌ها سند محرمانه که به دفتر روزنامه آلمانی "زوددویچه" ارسال شده و در اختیار شبکه‌ای از خبرنگاران بین‌المللی قرار گرفته، نشان می‌د‌هد شرکت حقوقی "موساک فونکسا" در پاناما به مشتریان خود کمک می‌کرده با تأسیس شرکت‌های فرضی و جعلی و بازکردن یک شماره حساب دارایی خود با دور زدن قوانین مالیاتی یا تحریم‌ها جا به جا کنند.
این اطلاعات در برگیرنده ۵/ ۱۱ میلیون سند از جمله شامل ایمل، گردش‌های حساب‌های ملی، کپی پاسپورت و سایر مدارک مشتریان شرکت "موساک فونکسا" است.
انتشار همزمان اطلاعات در صدها رسانه‌‌ی جهان
روزنامه زودویچه با همکاری "گروه خبرنگاران تحقیقی" که مقر آن در واشنگتن است به بررسی اطلاعات این اسناد پرداخته است.
حدود ۴۰۰ خبرنگار از ۸۰ کشور جهان همزمان انتشار اسناد این شبکه پولشویی را با عنوان "اوراق پاناما" در صدها رسانه‌‌ی جهان آغاز کردند.
اطلاعات آنها نشان می‌د‌هد دستکم ۱۴۰ سیاستمدار و مقام مسئول از کشورهای مختلف جهان مشتری شرکت حقوقی "موساک فونکسا" هستند.
ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، پروشنکو رئیس‌جمهور اوکراین، زیگموندور گونلاگسون٬ نخست‌وزیر ایسلند، ملک سلمان، پادشاه عربستان و پسر عموی رئیس‌جمهور سوریه از جمله مشتریان این شرکت هستند.
به عنوان مثال شرکت فرضی پروشنکو سال ۲۰۱۴ میلادی و تنها دو ماه پس از پیروزی او در انتخابات ریاست‌جمهوری اوکراین تأسیس شده است.
بنا به این اسناد نخست‌وزیر ایسلند هم پایان سال ۲۰۰۹ میلادی در حالیکه این کشور درگیر سخت‌ترین بحران مالی تاریخ خود بود همراه همسرش شرکتی در پاناما تأسیس کرده و سهام خود در یکی از مهمترین بانک‌های ایسلندی را که با کمک دولت از ورشکستگی نجات پیدا کرد، به این شرکت منتقل کرده است.
اعتراض شدید موساک فونکسا به انتشار اسناد مشتریان خود
به نوشته زوددویچه جاسوسان شناخته شده و روسای باندهای قاچاق مواد مخدر هم مشتری این شرکت هستند و شماری از نهادهای مالی بین‌المللی از جمله برخی بانک‌های آلمانی در این شبکه پولشویی دست دارند.
به عنوان مثال یکی از نزدیکان ولادیمیر پوتین با کمک این شرکت و دور زدن تحریم‌های بانکی دو میلیارد دلار از روسیه خارج کرده است. پسرعموی بشار اسد هم یکی دیگر از مشتری‌های تحت تحریم موساک فونکسا بوده است.
در فهرست مشتری‌های این شرکت نام لیونل مسی، ستاره آرژانتینی دنیای فوتبال و حتی نام خوان پدرو دامیانی از اروگوئه، یکی از اعضای هیئت بررسی تخلفات مالی فیفا نیز به چشم می‌خورد.
شرکت حقوقی "موساک فونکسا" با انتقاد شدید از افشای اسناد محرمانه خود در رسانه‌ها اعلام کرده است که از ۴۰ سال پیش به مشتریانی از سراسر جهان خدمات ارائه می‌کند و "هرگز به دلیل انجام فعالیت غیرقانونی محکوم نشده" است.
جورج ماسکولو، مدیر شبکه تحقیقی روزنامه زوددویچه که معتقد است که انتشار اسناد این شبکه پولشویی بازتاب وسیعی در عرصه سیاسی خواهد داشت.
او در گفتگو با شبکه نخست تلویزیون آلمان تصریح کرد: «تأسیس یک شرکت فرضی و جا به جایی پول از نظر قانونی ممنوع نیست. اما کسی که به دنبال چنین راهکارهایی می‌گردد اغلب دلیلی غیراخلاقی برای پنهان ‌کردن دارایی خود دارد.»
تعداد رای=0
 نظرات:
GoldNews.Biz اخبار اقتصادی ايران وجهان خبرهای ارز طلا سکه
   GoldNews.Biz





بیشترین رای

آیت الله علوی بروجردی : با بهایی‌ها چه کنیم؟

هنوز مشخص نیست که ‏بهاییان در ایران به چه دلیل حق تحصیل و حق کار کردن ندارند و باید در زندان باشند؟

بهاییان درقم بچه های مسلمان هارا می دزدند و به باغی در اطراف قم می برند تا در مهمانی هایشان خون آن ها را بخورند

آیت الله امجد: در مکتب اهل بیت به یک حیوان نیز نمی توان ظلم نمود چه برسد به یک کافر و یا یک بهائی

مهدی خلجی : بهائی‌ها چند ویژگی دارند

3 کشته و تعدادی زخمی در تظاهرات مردم استان لرستان علیه رژیم ایران

عواقب سدسازی‌های غیراصولی در خوزستان؛ سد گتوند یک بمب ساعتی است

انتشار تصاویری از دختر و داماد فرماندهان لباس شخصی‌ها در ایران

پاسخ یک جوان از انگلستان به نامه اخیر رهبر ایران

عکسهای کولیندا گرابار کیتاروویچ رئيس جمهور کرواسی با بیکینی خبرساز شد




بیشترین بازدید

عکسهای کولیندا گرابار کیتاروویچ رئيس جمهور کرواسی با بیکینی خبرساز شد

انتشار تصاویری از دختر و داماد فرماندهان لباس شخصی‌ها در ایران

بهاییان درقم بچه های مسلمان هارا می دزدند و به باغی در اطراف قم می برند تا در مهمانی هایشان خون آن ها را بخورند

امام جمعه طهران خواهان اخراج بهاییان از کشور شد

دورهمی زندانیان بند زنان اوین به میزبانی فائزه هاشمی با حضور بهاره هدایت و فاران حسامی

آیت الله علوی بروجردی : با بهایی‌ها چه کنیم؟

هنوز مشخص نیست که ‏بهاییان در ایران به چه دلیل حق تحصیل و حق کار کردن ندارند و باید در زندان باشند؟

مهدی خلجی : بهائی‌ها چند ویژگی دارند

آیت الله امجد: در مکتب اهل بیت به یک حیوان نیز نمی توان ظلم نمود چه برسد به یک کافر و یا یک بهائی

چه بسیارند ریحانه ها که بخاطر دفاع از حیثیت خود اعدام و چه بسیارند سعید طوسی ها که بخاطر دفاع از حکومت تبرئه می شوند




آخرین بازدید

افشای شبکه پولشویی شماری از رهبران جهان در پاناما

حمید بقایی: شرایط روحی و روانی خوبی دارم، خودکشی هم ‌نمی‌کنم

نصرت الله خسروی رودسری، زندانی آمریکایی آزاد شده، کیست؟

یک ایرانی-آلمانی زن جوانی را جلوی قطار انداخت و سبب مرگ او شد

آخرالزمان آنتی‌بیوتیک‌ها فرا رسید

انقلاب چاپگرهای سه‌بُعدی در پزشکی و دامپزشکی

منابع آگاه از تایید صلاحیت حسن خمینی و رفسنجانی خبر دادند

شبکه «من و تو» – چرا «استیج» مهم است؟

یک مقام سپاه پاسداران روحانی را خطرناکتر از مجاهدین خلق دانست

وزیر ارشاد: نام کامل بازداشت شدگان اخیر را اعلام می‌کنند اما اختلاس‌گران میلیاردی را خیر




آخرین نظرات

سلام ميشه بگيد الان حال أميرعباس چطور هست

لاببز

روح ان معصوم پاك شاد

سلام ببخشید من میخوام بيز اويل صد بشکه داری

خداازتون راضی باشه الهام خانوم

کاش قدراین قدم بزرگی که خانم الهام چرخنده برداشتن روبدو...

سلام چرازنی به پاکیه الهام چرخنده بیکاربمونه به نظرمن ا...

قربون اون هیکلت و شکلت واقعأ حلالت باشه بانوی اولی جیگر...

A real human Great person.

روحش شاد