بابک زنجانی: با گونی برای بانک صادرات و ملت پولشویی می‌کردم
   GoldNews.Biz اخبار اقتصادی ايران وجهان خبرهای ارز طلا سکه
  اخبار اقتصادی ايران و جهان،خبرهای ارز، طلا و سکه

صفحه اصلی جدیدترین اخبار از خبرگزاری های خارجی جدیدترین اخبار از خبرگزاری های ایران ارتباط باما
   GoldNews.Biz اخبار اقتصادی ايران وجهان خبرهای ارز طلا سکه
سیاسی(3675)

جهان(1719)

ایران(1091)

اروپا(282)

اجتماعی(1795)

ورزشی(269)

فرهنگ و هنر(535)

روابط بین الملل(45)

محیط زیست(184)

دانش و فناوری(483)

حقوق بشر(413)

اقتصادی(2672)

آمریکا(172)

 
منبع: نظر تعداد بازدید:   1168 زمان ثبت:   23:40:29 1394-09-01
بابک زنجانی: با گونی برای بانک صادرات و ملت پولشویی می‌کردم
به گزارش گلد نیوز به نقل از نظر بابک زنجانی در پاسخ به قاضی صلواتی که گفته بود SCT BANKERS در ایران مجوز فعالیت نداشته، گفت: «کسی نمی‌تواند به من بگوید برای فعالیت SCT از بانک مرکزی مجوز بگیر. پول‌هایی که با گونی برای بانک های صادرات و ملت به دبی می بردم در سیستم بین المللی پولشویی است‎.»
سیزدهمین جلسه محاکمه بابک زنجانی متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برگزار شد.
در این جلسه نمایندگان بانک‌های ملت، مسکن، تجارت، پست بانک و صادرات حضور دارند.
بابک زنجانی در مورد سیستم I BAN TO I BAN توضیحاتی ارائه داد.
بابک زنجانی در مورد دو محور جلسه روز گذشته گفت: آقای قاضی به خاطر لباس تنم و اینکه متهم هستم حضور ذهن ندارم. ملک ایران زمینی را ۸ هزار میلیارد تومان به نفت فروختم، آن ها این ملک را به من به این قیمت فروختند. می‌گویید SCT BANKERS دبی وجود ندارد و همه من را به عدم صادقت متهم می‌کنند. SCT اگر وجود نداشت در لیست تحریم قرار نمیگرفت.
مشروح جلسه:
قاضی صلواتی:از طریق سیستم I BAN 2 I BAN چه مقدار پول جابجا کردید؟
بابک زنجانی:۸۴ میلیارد یورو
قاضی صلواتی:چه مقدار آن مربوط به ایران بوده است؟
بابک زنجانی: ۲ میلیارد یورو
قاضی صلواتی:یک میلیارد یا دو میلیارد؟
بابک زنجانی:یادم نیست اما فکر میکنم ۵۰۰ میلیون یورو مربوط به بانک ملت بود، ۱۰۰ میلیون یورو مسکن و ۳۰۰ یا ۴۰۰ میلیون یورو تجارت
قاضی صلواتی:SCT BANKERS دبی مجوز فعالیت در ایران را داشته است؟
بابک زنجانی: کسی نمی تواند به من بگوید برای فعالیت SCT از بانک مرکزی مجوز بگیر.
قاضی صلواتی:بانک مرکزی صراحتا اعلام کرده مجوزی وجود نداشته است، این مقررات کشور است.
بابک زنجانی: پول‌هایی که با گونی برای بانک های صادرات و ملت به دبی می بردم در سیستم بین المللی پولشویی است‎.

قاضی صلواتی:نحوه جابجایی حواله ها چگونه بود؟ اول پول می گرفتید حواله می زدید یا اول حواله می زدید بعد پول می گرفتید؟
بابک زنجانی:ما کارت فروشی می کردیم.برخی از مشتری ها که اعتبار داشتند اول کارت را می دادیم و بعدا پول را می گرفتیم و در مورد برخی هم به محض دادن کارت پول را می گرفتیم
قاضی صلواتی:گفته اید به I BAN بین المللی وصل بوده اید اما “س-م” این را تایید نمی کند.
بابک زنجانی:”س-م” یک برنامه نویس حرفه ای در داخل ایران است.اینکه I BAN چگونه کار میکند این اقا نمی داند. “س-م” نمی داند این سیستم به کجا وصل می شود‎.
نماینده دادستان تهران نامه رسمی شرکت SCT BANKERS دبی را در دادگاه قرائت کرد.
نجفی:در مجموع ۱۶ مشتری در فهرست مشتریان SCT بودند.۵ مشتری هیچ کارکردی نداشتند. مجموع کارکرد این مشتریان در SCT یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو بوده است
نماینده بانک ملت برای ارائه توضیحات در مورد نحوه کار این بانک با SCT BANKERS دبی در جایگاه حضور یافت‎.
نمایندگان بانک‌های حاضر درباره I BَAN توضیح می‌دهند.
بانک تجارت نیز توضیحاتی ارائه کرد.
نماینده شرکت صدرا در دادگاه حضور داشت و توضیحاتی ارائه کرد.
نماینده بانک ملت برای ارائه توضیحات در مورد نحوه کار این بانک با SCT BANKERS دبی در جایگاه حضور یافت.
جلسه بعدی دادگاه (جلسه چهاردهم) فردا برگزار می‌شود.
تعداد رای=0
 نظرات:
GoldNews.Biz اخبار اقتصادی ايران وجهان خبرهای ارز طلا سکه
   GoldNews.Biz





بیشترین رای

آیت الله علوی بروجردی : با بهایی‌ها چه کنیم؟

هنوز مشخص نیست که ‏بهاییان در ایران به چه دلیل حق تحصیل و حق کار کردن ندارند و باید در زندان باشند؟

بهاییان درقم بچه های مسلمان هارا می دزدند و به باغی در اطراف قم می برند تا در مهمانی هایشان خون آن ها را بخورند

آیت الله امجد: در مکتب اهل بیت به یک حیوان نیز نمی توان ظلم نمود چه برسد به یک کافر و یا یک بهائی

مهدی خلجی : بهائی‌ها چند ویژگی دارند

عواقب سدسازی‌های غیراصولی در خوزستان؛ سد گتوند یک بمب ساعتی است

3 کشته و تعدادی زخمی در تظاهرات مردم استان لرستان علیه رژیم ایران

انتشار تصاویری از دختر و داماد فرماندهان لباس شخصی‌ها در ایران

پاسخ یک جوان از انگلستان به نامه اخیر رهبر ایران

دورهمی زندانیان بند زنان اوین به میزبانی فائزه هاشمی با حضور بهاره هدایت و فاران حسامی




بیشترین بازدید

عکسهای کولیندا گرابار کیتاروویچ رئيس جمهور کرواسی با بیکینی خبرساز شد

انتشار تصاویری از دختر و داماد فرماندهان لباس شخصی‌ها در ایران

بهاییان درقم بچه های مسلمان هارا می دزدند و به باغی در اطراف قم می برند تا در مهمانی هایشان خون آن ها را بخورند

امام جمعه طهران خواهان اخراج بهاییان از کشور شد

دورهمی زندانیان بند زنان اوین به میزبانی فائزه هاشمی با حضور بهاره هدایت و فاران حسامی

آیت الله علوی بروجردی : با بهایی‌ها چه کنیم؟

هنوز مشخص نیست که ‏بهاییان در ایران به چه دلیل حق تحصیل و حق کار کردن ندارند و باید در زندان باشند؟

مهدی خلجی : بهائی‌ها چند ویژگی دارند

آیت الله امجد: در مکتب اهل بیت به یک حیوان نیز نمی توان ظلم نمود چه برسد به یک کافر و یا یک بهائی

چه بسیارند ریحانه ها که بخاطر دفاع از حیثیت خود اعدام و چه بسیارند سعید طوسی ها که بخاطر دفاع از حکومت تبرئه می شوند




آخرین بازدید

بابک زنجانی: با گونی برای بانک صادرات و ملت پولشویی می‌کردم

وزارت اطلاعات مسئولیت ارسال پیامک‌‌‌های تهدیدآمیز به روزنامه‌نگاران را برعهده نگرفت

کارتون بل و سباستین ممنوع الپخش شد !

گزارش قیمت انواع سکه در بازار تهران صبح امروز 07-01-95 ساعت 10:30:19

ضرب و شتم یک معلول ذهنی در آسایشگاه: دوربین‌ها را نشانمان نمی‌دهند، شکایت می‌کنیم

آیات 7-1 سوره فتح را با زعفران بر لباس دختر بنویسند او را همسری مناسب پیدا شود/جهت درد پا/برطرف شدن خوف و...

پارلمان اقلیم کردستان با همه‌پرسی استقلال موافقت کرد

وزیر مهاجرت دانمارک کاریکاتور پیامبر اسلام را در فیسبوک منتشر کرد

انتشار عکس‌های برهنه همسر دونالد ترامپ در یک روزنامه آمریکایی

پیاز، اشک تورم غذایی را درآورد




آخرین نظرات

اگر قرار شد دزد گیرند باید هرانچه در حکومت بوده و هست گی...

جالب بود .قبل از انقلاب ناگفته های زیادی هست که ما ازش بی...

البته ایشان همواره مدافع پدرشان بوده وخواهد بود ٬ و از ا...

البته خوبست ایشان قصرخویش در لندن را فروخته پولش را به ا...

روزسر سنگونی این رژیم فاسد ٬ تمام عیادی جنایتکار ان ٬ سر...

بسیار غمانگیز بود

مقام انسان بزرگ است اگربه حق و راستی متمسک باشد .

I love dear fazed and her freinds. God bles you.

كاملاً صحيح وانساني واسلامى ميگويند ايشان

حرف حق واسلامى ايشان زدهاند